Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества

04/03/2022

ЗАО «Амкодор-Пинск»,  225710, г. Пинск, ул. Достоевского,7

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров общества

Собрание состоится 30 марта 2022 г. в 10-00 по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, 8, переговорная ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга».

Орган, созывающий собрание: Совет директоров.

Регистрация участников Собрания производится в день и по месту проведения собрания с 09.30 до 09-55.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя.)

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.
2. Заключение Ревизора общества по результатам проведенной ревизии деятельности общества за 2021 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
4. Распределение прибыли и убытков по итогам работы общества за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизора общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 10 марта 2022 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 23 марта 2022 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ЗАО «Амкодор-Пинск» (225710, г. Пинск, ул. Достоевского,7) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ЗАО «Амкодор-Пинск».

Еще новости

Обратный звонок
Обратный звонок
Форма обратного звонка WordPress